В Болгарии уничтожена международная сеть по отмыванию денег

Болгарская полиция объявила в пятницу, что в ходе предпринятой властями широкомасштабной акции уничтожена международная группировка, занимавшаяся отмыванием денег, передает МОЛДПРЕС с ссылкой на официальное сообщение, БТА, АФП и РОМПРЕС.В рамках операции были заморожены счета на сумму 3,5 млн. евро и 8 млн. долларов во многих коммерческих болгарских и иностранных банках. Главари группировки - двое иностранцев арестованы вследствие проведенных в Болгарии и в других странах Европейского союза расследований. Болгария является транзитным пунктом для переводов и отмывания денег группировкой, в которую входят многочисленные ассоциации, зарегистрированные в разных странах, отмечается в официальном сообщении.

Allbizru.com